培訓內容
防止洗黑錢是每個公民都要清楚的準則，尤其是服務于金融行業如：銀行、保險、財務機構、會計界別的顧主或顧員。因為一不小心，便會成為洗黑錢的幫兇，甚至墮進法網，惹上官非。不但個人可能會受到牽連，公司或機構也可能會陷於法律的訴訟。因此，知己知彼，要防範被利用作為洗黑錢的管道，便要由基本的知識開始。本課程深入淺出，旨在提高個人或機構防範洗黑錢的情況出現。
內容：
什麼是“黑錢”？
洗黑錢的範圍
為什麼預防洗黑錢是重要的？
金融機構如何預防財務罪行的總覽
3個遵守的範圍
敏感顧客
紅旗、惡化和舉報
個案分析
基本要決
課程安排：
第一節：什麼是“黑錢”
1. 關於洗黑錢及其他商業罪案
2. 防止洗黑錢為什麼對金融機構如此重要
3. 金融機構如何防範洗黑錢？員工需要做什麼？
第二節：
洗黑錢的範圍
1. 洗黑錢問題有多嚴重？
2. 有什麼潛在後果？
3. 為什麼金融機構成為洗黑錢的目標物件？
為什麼預防洗黑錢是重要的？
第三節：
3個要嚴守的範圍
1. 洗黑錢（包括注資恐怖活動）
2. 制裁
3. 賄賂
第四節：
財務罪案的總覽
1. 洗黑錢的定義和威脅
2. 洗黑錢的運作
3. 注資恐怖活動
4. 注資恐怖活動和洗黑錢的分別
第五節：
敏感顧客
1. 分析各種需要留意的顧客
紅旗、惡化和舉報
1. 分析各種商業交易中出現的敏感狀況
2. 何時需要舉報？
第六節：
1. 個案分析
2. 如何應對？
3. 基本要決